Полиция проводит обыски на Софийской овощебазе и еще по 12 адресам

Сотрудники экономической полиции проводят в Петербурге серию обысков по делу, связанному с незаконной банковской деятельностью. В числе адресов, куда утром 15 октября явились люди в форме - Софийская овощебаза, 8 квартир и 4 офиса предполагаемых преступников.

По данным ГУ МВД по региону, в числе основных фигурантов 7 человек, из которых трое - уроженцы Азербайджана. Если отбросить официальную лексику, то в период с февраля по июль 2013 года подозреваемые незаконным путем обналичивали для сторонних клиентов деньги поступавшие с их же расчетных счетов. Для этого использовались подконтрольные злоумышленникам организации, а теневые услуги, естественно, оказывались за вознаграждение.

Для проверки преступной схемы полицейские провели оперативный эксперимент, результатом которого стало полное подтверждение их догадок. Всего же за время незаконной деятельности, сообщники "провернули" 250 миллионов рублей, из которых более 17 миллионов рублей достались им в качестве комиссионных.

В связи с произошедшим, по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено уголовное дело. В его рамках к текущему моменту арестованы 15 банковских счетов.